Информация об итогах голосования общего собрания акционеров 08.09.2020

Информация об итогах голосования

общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество  институт «Удмуртгипроводхоз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, 140.

Вид собрания: общее собрание акционеров, форма заочная.

Способ голосования: по вопросам 1÷8 повестки дня – бюллетенями.

Дата проведения собрания: 08 сентября 2020 г.

Место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 140.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 час. 30 мин. – 16 час.00 мин.

Время открытия и время закрытия собрания: 16 час. 00 мин. – 16 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 20 мин. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 13 августа 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров – 1645 голосов. Зарегистрировались 2 человека, имеющие 997 акций.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров – 997 голосов.

Раздаются бюллетени, голосование проводится после рассмотрения каждого вопроса.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет ООО «Евроазиатский регистратор» (Ижевский филиал).

Кворум  имеется.

На собрании присутствуют акционеры, в совокупности, обладающие 60,60 % голосующих акций.

Председатель на общем собрании – Эмир-Усейнов Р.М.

Секретарь собрания – Щуклина М.В.

 

Повестка дня:

 

            1. Утверждение годового отчета ОАО “Удмуртгипроводхоз” за 2019 год.

            2. Ознакомление с заключением аудитора за 2019 год.

            3. Утверждение аудитора на 2020 год.

            4. Отчет ревизионной комиссии ОАО “Удмуртгипроводхоз” за 2019 год.

            5. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  ОАО             “Удмуртгипроводхоз” по результатам 2019 года.

            6. Избрание ревизионной комиссии ОАО “Удмуртгипроводхоз”.

            7. Избрание совета директоров ОАО “Удмуртгипроводхоз”

            8. Утверждение устава ОАО “Удмуртгипроводхоз” в новой редакции.

 

 

По первому вопросу:

На основании представленных  акционерам материалов к годовому общему собранию: для утверждения годовой отчет ОАО "Удмуртгипроводхоз" за 2019 год, отметив неудовлетворительное финансовое положение общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов в размере " -5 656т.р." по состоянию на 31.12.19г.

Итоги голосования по первому вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 997 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО "Удмуртгипроводхоз" за 2019 год, отметив неудовлетворительное финансовое положение общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов в размере " -5 656т.р." по состоянию на 31.12.19г.

 

По второму вопросу:

На основании представленных акционерам материалов к годовому общему собранию: заключение аудитора за 2019 год для ознакомления.

 

Итоги голосования по первому вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 997 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Заключение аудита ООО Аудиторская фирма "Урал-Аудит" принять к сведению.

 

 

По третьему вопросу:

На основании представленных акционерам материалов к годовому общему собранию: утвердить аудитором ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» на 2020 год аудиторскую фирму ООО Аудиторская фирма «Урал-Аудит» ( ИНН 1835031988).

Итоги голосования по третьему вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 997 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО институт « Удмуртгипроводхоз» на 2020 год аудиторскую фирму ООО Аудиторская фирма «Урал-Аудит» ( ИНН 1835031988).

 

 

По четвертому вопросу:

На основании представленных акционерам материалов к годовому общему собранию: отчет ревизионной комиссии ОАО "Удмуртгипроводхоз" за 2019 год.

Итоги голосования по четвертому  вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 997 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Отчет ревизионной комиссии ОАО "Удмуртгипроводхоз" за 2019 год принять к сведению.

 

 

По пятому вопросу:

На основании представленных акционерам материалов к годовому общему собранию:  распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) невозможна, в связи с отсутствием чистой прибыли у ОАО "Удмуртгипроводхоз".

Итоги голосования по пятому вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 997 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

В связи с отсутствием у ОАО "Удмуртгипроводхоз" чистой прибыли, подлежащей распределению, не производить распределение прибыли и убытков, дивиденды не выплачивать (не объявлять) за 2019 год.

           

По  шестому вопросу:

На основании представленных акционерам материалов к годовому общему собранию: избрать членами ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Лаптур Ольга Николаевна - ведущий специалист 2 разряда отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности Минприроды УР.

2. Ломаева Любовь Матвеевна - Консультант сектора финансового контроля Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР.

3. Щуклина Марина Владимировна - Офис-менеджер ОАО институт "Удмуртгипроводхоз".

 

Итоги голосования по шестому вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 997 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0  штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "Удмуртгипроводхоз" в количестве 3 членов в следующем составе:

            1. Лаптур Ольга Николаевна

            2. Ломаева Любовь Матвеевна

            3. Щуклина Марина Владимировна

 

 

По  седьмому вопросу:

На основании представленных акционерам материалов к годовому общему собранию: избрать в Совет директоров ОАО институт "Удмуртгипроводхоз" следующие кандидатуры:

 

            1. Никишина Ирина Михайловна - консультант сектора хозяйственных обществ

            Управления хозяйственных обществ и юридической деятельности Министерства

            имущественных отношений УР.

            2. Пантелеев Александр Федорович - Заместитель генерального директора ОАО             "Удмуртгипроводхоз".

            3. Сущенцова Татьяна Алексеевна - Начальник управления развития и эксплуатации коммунальной инфраструктуры Министерства строительства, жилищно-коммунального        хозяйства и энергетики УР.

            4. Теребова Наталья Александровна - акционер ОАО "Удмуртгипроводхоз".

            5. Шадрин Максим Олегович - Генеральный директор ОАО "Удмуртгипроводхоз".

            6. Эмир-Усейнов Руслан Мансурович - Помощник члена Правительства Удмуртской            Республики Минприроды УР.

            7. Юдин Михаил Владимирович - Заместитель министра сельского хозяйства УР и    продовльствия.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

1. Никишина Ирина Михайловна - за 997 голосов, 0 против, воздержался 0 голосов;

2. Пантелеев Александр Федорович - за 997 голосов, 0 против, воздержался 0 голосов;

3. Сущенцова Татьяна Алексеевна - за 997 голосов, 0 против, воздержался 0 голосов;

4. Теребова Наталья Александровна - за 997 голосов, 0 против, воздержался 0 голосов;

5. Шадрин Максим Олегович - за 997 голосов, 0 против, воздержался 0 голосов;

6. Эмир-Усейнов Руслан Мансурович - за 997 голосов, 0 против, воздержался 0 голосов;

7. Юдин Михаил Владимирович - за 997 голосов, 0 против, воздержался 0 голосов;

 

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО институт "Удмуртгипроводхоз":

 

            1. Никишина Ирина Михайловна;

            2. Пантелеев Александр Федорович;

            3. Сущенцова Татьяна Алексеевна;

            4. Теребова Наталья Александровна;

            5. Шадрина Максим Олегович;

            6. Эмир-Усейнов Руслан Мансурович;

            7. Юдин Михаил Владимирович.

 

 

По  восьмому вопросу:

На основании представленных акционерам материалов к годовому общему собранию: утверждение устава в новой редакции не представляется возможным в связи с дополнительными затратами для общества, которые включают  в себя изготовление печати, эмблемы, оповещение налоговых органов и т.д, а также в связи с неподготовленностью Устава в новой редакции в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Итоги голосования по шестому вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 997 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Устав ОАО "Удмуртгипроводхоз" в новой редакции не утверждать, в связи с неподготовленностью вопроса.