Информация об итогах голосования общего собрания акционеров 15.05.2018

Информация об итогах голосования

общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество  институт «Удмуртгипроводхоз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, 140.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Способ голосования: по вопросам 1-10 повестки дня – бюллетенями.

Дата проведения собрания: 15 мая 2018 г.

Место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 140.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 час. 30 мин. – 16 час. 40 мин.

Время открытия и время закрытия собрания: 16 час. 00 мин. – 16 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 45 мин. Список лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 апреля 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров – 1645 голосов. Зарегистрировались 21 человек, имеющие 1008 акции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров – 1008 голоса.

Приглашенные:

Сипко П.А. – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;

Фомин Д.П. – технический директор ООО «Удмуртгазпроект» (кандидат на пост Генерального директора ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»).

Раздаются бюллетени, голосование проводится после рассмотрения каждого вопроса.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет ООО «Евроазиатский регистратор» (Ижевский филиал).

Кворум  имеется.

На собрании присутствуют акционеры, в совокупности, обладающие 61,27% голосующих акций.

Председатель собрания – Романова М.В.

Секретарь собрания – Попова О.Н.

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Ознакомление с заключением аудитора за 2017 год.

3. Утверждение аудитора на 2018 год.

4. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2017 год.

5. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года

6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание совета директоров ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»

8. Утверждение устава общества в новой редакции

         9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» Своекошина В.И.

         10. Избрание генерального директора ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»

 

По первому вопросу слово предоставляется Своекошину В.И., который представил годовой отчет общества за 2017 год.

По итогам 2017 года ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» получил доходов на сумму

19 818 тыс. руб., из которых проектная продукция составляет 17 789 тыс. руб.

Деятельность общества за 2017 год убыточна. Убыток составил 400 тыс.руб.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Количество отданных голосов:

«За» – 1008 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №1 , поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017год. (приложение № 1).

 

По второму вопросу слово предоставляется главному экономисту  Епихиной Л.И. Знакомит собрание с заключением аудитора за 2017 год. Заключение аудитора прилагается (см. приложение № 2).

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 2:

Заключение аудитора за 2017 год принять к сведению.

 

По третьму вопросу слово предоставляется главному экономисту  Епихиной Л.И

Рекомендовала общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-аудит», по результатам конкурса аудиторов, проведенного 25 мая 2016 г.

 

Итоги голосования по вопросу № 3:

Количество отданных голосов:

«За» – 999 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  9 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №3, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Аудит».

 

По четвертому вопросу слово предоставляется председателю ревизионной комиссии Епихиной Л.И., которая знакомит с отчетом ревизионной комиссии. Акт ревизионной комиссии за 2017 год прилагается (приложение № 3).

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 4:

Отчет ревизионной комиссии общества за 2017 год принять к сведению.

 

По пятому вопросу слово предоставляется Своекошину В.И.

Оглашает решение Совета директоров: По итогам 2017 года убыток составил 400 000 рубля. Совет директоров на своем заседании от 09.04.2018 г. (протокол № 5) предлагает дивиденды не выплачивать, так как деятельность общества за 2017 год убыточна.

 

Итоги голосования по вопросу № 5:

Количество отданных голосов:

«За» – 925 штук голосующих акций.

«Против» – 55 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 28 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу №5, поставленному на голосование:

Дивиденды не выплачивать, так как деятельность общества за 2017 год убыточна.

 

 

По шестому вопросу слушали Попову О.Н. по выборам ревизионной комиссии кандидатур, утвержденных Советом директоров (протокол № 2 Совета директоров от 05.02.2018 г.), следующие кандидатуры:

1. Кузнецова Л.Б.

2. Спицина О.А.

3. Корнева И.Н.

4. Епихина Л.И.

 

Итоги голосования по вопросу №6:

Количество отданных голосов:

1. Кузнецова Л.Б. – за 981 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. Спицина О.А. – за 981 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. Корнева И.Н. – за 981 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

4. Епихина Л.И.– за 981 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

 

Бюллетеней, признанных недействительными, 0.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №6 поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии ОАО институт « Удмуртгипроводхоз» в составе 4 человек:

1. Кузнецова Л.Б.

2. Спицина О.А.

3. Корнева И.Н.

4. Епихина Л.И

 

По седьмому вопросу слушали Попову О.Н. – о включении в бюллетень для кумулятивного голосования по выбору в Совет директоров следующие кандидатуры:

1. Иванова Н.Г.

2. Никишина И.М.

3. Попова О.Н.

4. Новиков И.Г.

5. Своекошин В.И.

6. Поздеева А.В.

7. Вихарев А.А.

 

Итоги голосования по вопросу № 7:

1. Иванова Н.Г. – за 199 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. Никишина И.М. – за 1619 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. Попова О.Н. – за 228 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

4. Новиков И.Г. – за 1603 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

5. Своекошин В.И. – за 244 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

6. Поздеева А.В. – за 1593 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

7. Вихарев А.А. – за 1570 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0 шт.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №7, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»:

1. Иванову Н.Г.

2. Никишину И.М.

3. Попову О.Н.

4. Новиков И.Г.

5. Своекошина В.И.

6. Поздеева А.В..

7. Вихарев А.А.

 

По восьмому вопросу слушали Своекошина В.И., который разъяснил,  что на основании изменений, внесенных в Гражданский кодекс (ГК) РФ Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ,  изменяются организационно-правовые формы открытых и закрытых акционерных обществ. Вместо ЗАО и ОАО акционерные общества разделяются  с 1 сентября 2014 года на публичные и непубличные. Идет работа по корректировке Устава в соответствии с законодательством. Так как не успеваем внести изменения в Устав и согласовать их с профилирующими Министерствами, предлагаем  перенести рассмотрение вопроса в связи с неподготовленностью материалов.

Итоги голосования по вопросу № 8:

 Количество отданных голосов:

«За» – 47 штук голосующих акций.

«Против» – 952 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Новая редакция устава общества не утверждена.

 

По девятому вопросу слушали Своекошина В.И., рассказал о причинах ухода с

                                                     занимаемой должности – по состоянию здоровья.

 

Итоги голосования по вопросу № 9:

 Количество отданных голосов:

«За» – 954 штук голосующих акций.

«Против» – 45 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 9, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» Своекошина В.И.

 

По десятому вопросу слушали Фомина Д.П., рассказал о перспективах развития

                                                      ОАО институт «Удмуртгипроводхоз».

 

Итоги голосования по вопросу № 10:

 Количество отданных голосов:

«За» – 879 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 10, поставленному на голосование:

Избрать генеральным директором общества Фомина Дмитрия Петровича.

 

После проведения голосования и перерыва, слово предоставляется уполномоченному представителю ООО «Евроазиатский регистратор» Зворыгиной Татьяне Федоровне, которая оглашает результаты голосования бюллетенями.