Информация об итогах голосования общего собрания акционеров 18.12.2019

Информация об итогах голосования

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество  институт «Удмуртгипроводхоз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, 140.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Способ голосования: по вопросам 1÷7 повестки дня – бюллетенями.

Дата проведения собрания: 18 декабря 2019 г.

Место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 140.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 час. 30 мин. – 16 час. 20 мин.

Время открытия и время закрытия собрания: 16 час. 00 мин. – 16 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 20 мин. Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном  общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08 ноября 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров – 1645 голосов. Зарегистрировались 9 человек, имеющие 1078 акции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров – 1078 голосов.

Раздаются бюллетени, голосование проводится после рассмотрения каждого вопроса.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет ООО «Евроазиатский регистратор» (Ижевский филиал).

Кворум  имеется.

На собрании присутствуют акционеры, в совокупности, обладающие 65,53% голосующих акций.

Председатель на внеочередном общем собрании – Своекошин В.И.

Секретарь собрания – Марусова Ю.А.

Повестка дня:

1.         О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров  ОАО «Удмуртгипроводхоз».

2.         Об избрании членов совета директоров ОАО «Удмуртгипроводхоз».

3.         О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «Удмуртгипроводхоз».

4.         Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Удмуртгипроводхоз».

5.         О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа генерального директора ОАО «Удмуртгипроводхоз» Фомина Д.П.

6.         Об избрании единоличного исполнительного органа генерального директора ОАО «Удмуртгипроводхоз».

 7.        Утверждение аудитора на 2019 год ОАО «Удмуртгипроводхоз»..

Слушали: 

По первому вопросу -  Марусову Ю.А. – секретаря собрания.

24.10.2019г в Совет директоров Общества поступило требование, от акционеров Теребовой Натальи Александровны и Каюмова Шамиля Надилевича, владеющих в совокупности 172 (сто семидесятью двумя)  обыкновенными акциями ОАО “Удмуртгипроводхоз”, что составляет более 10% от размещенных голосующих обыкновенных акций, на основании ст.55 Федерального Закона 208-ФЗ “Об акционерных обществах”,  о  досрочном прекращении полномочий членов совета директоров  ОАО «Удмуртгипроводхоз».

Итоги голосования по первому вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 1078 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Досрочное прекращение полномочий совета директоров открытого акционерного общества институт «Удмуртгипроводхоз».

Слушали: 

По второму вопросу -  Марусову Ю.А. – секретаря собрания.

29 октября 2019 года в Совет директоров Общества, от акционера Теребовой Натальи Александровны, владеющей 154 обыкновенными акциями ОАО “Удмуртгипроводхоз”, что составляет более 2% от размещенных голосующих обыкновенных акций,        поступило предложение о выдвижении следующих кандидатов для участия в выборах совета директоров:

1. Шадрин Максим Олегович – Заместитель генерального директора ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»;
2. Теребова Наталья Александровна – акционер ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»;
3. Пантелеев Александр Федорович – Заместитель генерального директора ОАО институт «Удмуртгипроводхоз».

А так же, от Министерства имущественных отношений УР владеющим 806 обыкновенных акций, что составляет 48,9970% от размещенных голосующих обыкновенных акций, 05 ноября 2019 года поступило Распоряжение № 1826-р выдвинуть следующие кандидатуры  для голосования по выборам членов совета директоров открытого акционерного общества институт «Удмуртгипроводхоз»:

1. Дулесова Елена Алексеевна – консультант отдела растениеводства и земельных отношений Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР;
2. Никишина Ирина Михайловна – консультант отдела хозяйственных обществ Управления хозяйственных обществ и  юридической  деятельности Министерства имущественных отношений УР;
3. Сурнин Дмитрий Николаевич – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР;
4. Эмир-Усейнов Руслан Мансуровичь – Помощник члена Правительства Удмуртской Республики Минприроды УР.           

Итоги голосования по второму вопросу:

1. Шадрин Максим Олегович – за 1042 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов;
2. Теребова Наталья Александровна – за 1186 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов;
3. Пантелеев Александр Федорович – за 1042 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов;
4. Дулесова Елена Алексеевна – за 1078 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов;
5. Никишина Ирина Михайловна – за 1078 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов;
6. Сурнин Дмитрий Николаевич – за 1078 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов;
7. Эмир-Усейнов Руслан Мансуровичь – за 1042 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»::

1. Шадрин Максим Олегович;
2. Теребова Наталья Александровна;
3. Пантелеев Александр Федорович;
4. Дулесова Елена Алексеевна;
5. Никишина Ирина Михайловна;
6. Сурнин Дмитрий Николаевич;
7. Эмир-Усейнов Руслан Мансурович.

Слушали: 

По третьему вопросу -  Марусову Ю.А. – секретаря собрания.

24.10.2019г в Совет директоров Общества поступило требование, от акционеров Теребовой Натальи Александровны и Каюмова Шамиля Надилевича, владеющих в совокупности 172 (сто семидесятью двумя)  обыкновенными акциями ОАО “Удмуртгипроводхоз”, что составляет более 10% от размещенных голосующих обыкновенных акций, на основании ст.55 Федерального Закона 208-ФЗ “Об акционерных обществах”,  о  досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества институт «Удмуртгипроводхоз».

Итоги голосования по третьему вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 1078 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

«Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества институт «Удмуртгипроводхоз».

Слушали: 

По четвертому вопросу -  Марусову Ю.А. – секретаря собрания.

29 октября 2019 года в Совет директоров Общества, от акционера Теребовой Натальи Александровны, владеющей 154 обыкновенными акциями ОАО “Удмуртгипроводхоз”, что составляет более 2% от размещенных голосующих обыкновенных акций,        поступило предложение о выдвижении следующего кандидата для участия в выборах членов ревизионной комиссии:

Марусова Юлия Александровна – Офис – менеджер ОАО институт «Удмуртгипроводхоз».

А так же, от Министерства имущественных отношений УР владеющим 806 обыкновенных акций, что составляет 48,9970% от размещенных голосующих обыкновенных акций, 05 ноября 2019 года поступило Распоряжение № 1826-р выдвинуть следующие кандидатуры  для голосования по выборам членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества институт «Удмуртгипроводхоз»:

1. Лаптур Ольга Николаевна –  ведущий специалист 2 разряда отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности Минприроды УР;
2. Спицына Оксана Анатольевна – Начальник сектора финансового контроля Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР.

Итоги голосования по четвертому  вопросу:

1. Марусова Юлия Александровна – за 924 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов;
2. Лаптур Ольга Николаевна – за 888 голосов, против 0 голосов, воздержался 36 голосов;
3. Спицына Оксана Анатольевна – за 924 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии ОАО институт « Удмуртгипроводхоз»:

1. Марусова Юлия Александровна
2. Лаптур Ольга Николаевна;
3. Спицына Оксана Анатольевна.

Слушали: 

По пятому вопросу -  Марусову Ю.А. – секретаря собрания.

24.10.2019г в Совет директоров Общества поступило требование, от акционеров Теребовой Натальи Александровны и Каюмова Шамиля Надилевича, владеющих в совокупности 172 (сто семидесятью двумя)  обыкновенными акциями ОАО “Удмуртгипроводхоз”, что составляет более 10% от размещенных голосующих обыкновенных акций, на основании ст.55 Федерального Закона 208-ФЗ “Об акционерных обществах”,  о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа генерального директора ОАО «Удмуртгипроводхоз».

Итоги голосования по пятому вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 1078 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа генерального директора ОАО «Удмуртгипроводхоз» Фомина Д.П..

Слушали: 

По  шестому вопросу - Своекошин В.И. –  председателя собрания.

29 октября 2019 года в Совет директоров Общества, от акционера Теребовой Натальи Александровны, владеющей 154 обыкновенными акциями ОАО “Удмуртгипроводхоз”, что составляет более 2% от размещенных голосующих обыкновенных акций,        поступило предложение о выдвижении следующего кандидата для участия в выборах единоличного исполнительного органа генерального директора ОАО «Удмуртгипроводхоз»:

Шадрин Максим Олегович – Заместитель генерального директора ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»;

Итоги голосования по шестому вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 1042 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 36 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Избрать единоличный исполнительный орган генерального директора ОАО «Удмуртгипроводхоз» Шадрина Максима Олеговича.

Слушали: 

По  седьмому вопросу -  Марусову Ю.А. – секретаря Совета директоров.

Утвердить аудитором общества на 2019 год аудиторскую фирму ООО Аудиторская фирма «Урал-Аудит»

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Количество отданных голосов:

«За» – 1078 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Удмуртгипроводхоз» на 2019 год аудиторскую фирму                          ООО Аудиторская фирма «Урал-Аудит».