Б
ы
с
т
р
ы
й
 
з
а
к
а
з
ОАО институт "Удмуртгипроводхоз"
г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 140
тел.: (3412) 46-30-40
46-33-41

Информация об итогах голосования общего собрания акционеров 23.06.2016

23.06.16

Информация об итогах голосования

общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество  институт «Удмуртгипроводхоз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, 140.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Способ голосования: по вопросам 1-10 повестки дня – бюллетенями.

Дата проведения собрания: 23 июня  2016 г.

Место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 140.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 час. 30 мин. – 16 час. 45 мин.

Время открытия и время закрытия собрания: 16 час. 00 мин. – 17 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 50 мин. Список лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 мая 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров – 1645 голосов. Зарегистрировались 13 человек, имеющие 935 акции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров – 935 голоса.

Раздаются бюллетени, голосование проводится после рассмотрения каждого вопроса.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет ООО «Евроазиатский регистратор» (Ижевский филиал).

Кворум  имеется.

На собрании присутствуют акционеры, в совокупности, обладающие 56,83% голосующих акций.

Председатель собрания – Сивцов С.Н.

Секретарь собрания – Попова О.Н.

 

Повестка дня:

1. Доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год с утверждением баланса общества за 2015 год и счетов прибылей и убытков.

2. Утверждение заключения аудитора за 2015 год.

3. Утверждение аудитора на 2016 год.

4. Отчет ревизионной комиссии общества за 2015 год.

5. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 финансового года

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 финансового года

7. Выборы ревизионной комиссии общества.

8. Выборы Совета директоров.

9. Избрание генерального директора общества

10. Утверждение устава общества в новой редакции

 

По первому вопросу слово предоставляется Своекошину В.И., который представил доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год.

По итогам 2015 года ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» получил доходов на сумму

30 555 тыс. руб., из которых проектная продукция составляет 28 670 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 1 015 тыс. руб.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Количество отданных голосов:

«За» – 935 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №1 , поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

(приложение № 1).

 

По второму вопросу слово предоставляется главному бухгалтеру Вахриной Е.Е. Знакомит собрание с заключением аудитора за 2015 год. Заключение аудитора прилагается (см. приложение № 2).

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 2:

Заключение аудитора за 2015 год принять к сведению.

 

По третьму вопросу слово предоставляется главному бухгалтеру Вахриной Е.Е.

Рекомендовала общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-аудит», по результатам конкурса аудиторов, проведенного 25 мая 2016 г.

 

Итоги голосования по вопросу № 3:

Количество отданных голосов:

«За» – 935 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №3, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2016 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Аудит».

 

По четвертому вопросу слово предоставляется Каташук Т.С., которая знакомит с отчетом ревизионной комиссии. Акт ревизионной комиссии за 2015 год прилагается (приложение № 3).

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 4:

Отчет ревизионной комиссии общества за 2015 год принять к сведению.

 

По пятому вопросу слово предоставляется Своекошину В.И. Оглашает решение Совета директоров: По итогам 2015 года чистая прибыль составила 1 015 000 рубля. Совет директоров на своем заседании от 16.05.2015 г. (протокол № 5) предлагает направить на выплаты дивидендов  9,72% чистой прибыли – 98700 руб. Выплаты на 1 акцию составят 60 руб. 00 коп. Оставшуюся часть чистой прибыли – 916 300 рублей направить на развитие производства и в фонд потребления института.

 

Итоги голосования по вопросу № 5:

Количество отданных голосов:

«За» – 935 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу №5, поставленному на голосование:

По итогам 2015 года чистая прибыль составила 1 015 000 рубля. Предлагается на выплату дивидентов направить 9,72% чистой прибыли – 98 700 руб. Оставшуюся часть прибыли -916 300 рублей направить на производственное и социальное развитие общества.

.

 

По шестому вопросу слушали Своекошина В.И. Оглашает решение Совета директоров от 16.05.2016 г. (протокол № 5), где предлагается Направить 9,72% прибыли, оставшейся после формирования резервного фонда, на выплаты дивидендов – 98700 рублей. На одну акцию выплаты составят  60 руб. 00 коп. Оставшуюся часть чистой прибыли направить на производственное и социальное развитие общества. Оглашает решение Совета директоров от 16.05.2016 г. (протокол № 5), где предлагается общему собранию акционеров дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4.07.2016 г. Срок выплаты до 05.08.2016 г.

 

Итоги голосования по вопросу № 6:

 Количество отданных голосов:

«За» – 935 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Направить 9,72% прибыли, оставшейся после формирования резервного фонда, на выплаты дивидендов – 98 700 руб. На одну акцию выплаты составят 60 руб. 00 коп. Выплату осуществить в безналичной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июля 2016г. Срок выплаты дивидендов  до 5 августа 2016 года.

 

 

По седьмому вопросу слушали Попову О.Н. по выборам ревизионной комиссии кандидатур, утвержденных Советом директоров (протокол № 4 Совета директоров от 05.02.2016 г.), следующие кандидатуры:

1. Воронцова Т.В

2. Каташук Т.С

3. Корнева И.Н.

4. Сергеева В.И

5. Спицина О.А.

 

Итоги голосования по вопросу №7:

Количество отданных голосов:

1. Воронцова Т.В. – за 908 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. Каташук Т.С. – за 908 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. Корнева И.Н. – за 908 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

4. Сергеева В.И. – за 908 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

5. Спицина О.А. – за 908 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

 

Бюллетеней, признанных недействительными, 0.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №7, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии ОАО институт « Удмуртгипроводхоз» в составе 5 человек:

1. Воронцова Т.В

2. Каташук Т.С

3. Корнева И.Н.

4. Сергеева В.И

5. Спицина О.А.

 

По восьмому вопросу слушали Попову О.Н. – о включении в бюллетень для кумулятивного голосования по выбору в Совет директоров следующие кандидатуры:

1. Иванова Н.Г.

2. Никишина И.М.

3. Попова О.Н.

4. Романова М.В.

5. Своекошин В.И.

6. Сивцов С.Н.

7. Широбоков Н.А.

 

Итоги голосования по вопросу № 8:

1. Иванова Н.Г. – за 940 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. Никишина И.М. – за 936 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. Попова О.Н. – за 935 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

4. Романова М.В. – за 935 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

5. Своекошин В.И. – за 933 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

6. Сивцов С.Н. – за 933 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

7. Широбоков Н.А. – за 933 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0 шт.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №8, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»:

1. Иванову Н.Г.

2. Никишину И.М.

3. Попову О.Н.

4. Романову М.В.

5. Своекошина В.И.

6. Сивцова С.Н.

7. Широбокова Н.А

 

По девятому вопросу слушали Иванову Н.Г. по выборам генерального директора общества, Советом директоров (протокол № 4 Совета директоров от 05.02.2016 г.) и Министерством имущественных отношений УР (распоряжение №58-р от 19.01.2016г) на пост генерального директора общества предлагается кандидатура Своекошина В.И.

 

Итоги голосования по вопросу № 9:

 Количество отданных голосов:

«За» – 935 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 9, поставленному на голосование:

Избрать генеральным директором общества Своекошина Владимира Ивановича.

 

По десятому вопросу слушали Своекошина В.И., который разъяснил,  что на основании изменений, внесенных в Гражданский кодекс (ГК) РФ Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ,  изменяются организационно-правовые формы открытых и закрытых акционерных обществ. Вместо ЗАО и ОАО акционерные общества разделяются  с 1 сентября 2014 года на публичные и непубличные. Идет работа по корректировке Устава в соответствии с законодательством. Так как не успеваем внести изменения в Устав и согласовать их с профилирующими Министерствами, предлагаем  перенести рассмотрение вопроса в связи с неподготовленностью материалов.

Итоги голосования по вопросу № 10:

 Количество отданных голосов:

«За» – 935 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 10, поставленному на голосование:

Перенос рассмотрения вопроса в связи с неподготовленностью материалов.

 

После проведения голосования и перерыва, слово предоставляется уполномоченному представителю ООО «Евроазиатский регистратор» Зворыгиной Татьяне Федоровне, которая оглашает результаты голосования бюллетенями.


Авторизация

Имя
Пароль
Забыли пароль
Зарегистрироваться

Ваши заказы