Информация об итогах голосования общего собрания акционеров 25.06.2015

Информация об итогах голосования

общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество  институт «Удмуртгипроводхоз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, 140.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Способ голосования: по вопросам 1-9 повестки дня – бюллетенями.

Дата проведения собрания: 25 июня  2015 г.

Место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 140.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 час. 30 мин. – 16 час. 00 мин.

Время открытия и время закрытия собрания: 16 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 июня 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров – 1645 голосов. Зарегистрировались 15 человек, имеющие 952 акции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров – 952 голоса.

Раздаются бюллетени, голосование проводится после рассмотрения каждого вопроса.

 

Кворум  имеется.

На собрании присутствуют акционеры, в совокупности, обладающие 57,87% голосующих акций.

Председатель собрания – Широбоков Н.А.

Секретарь собрания – Попова О.Н.

 

Повестка дня:

1. Доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год.

2. Утверждение бухгалтерского баланса общества за 2014 год, отчета о финансовых результатах.

3. Утверждение заключения аудитора за 2014 год.

4. Отчет ревизионной комиссии общества за 2014 год.

5. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 финансового года.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года.

7.  Утверждение устава общества в новой редакции.

8. Выборы ревизионной комиссии общества.

9. Выборы Совета директоров.

 

По первому вопросу слово предоставляется Своекошину В.И., который представил доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год.

По итогам 2013 года ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» получил доходов на сумму

17 535тыс. руб., из которых проектная продукция составляет 15 833тыс. руб.

Чистая прибыль составила 223 тыс. руб.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Количество отданных голосов:

«За» – 952 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №1 , поставленному на голосование:

Утвердить доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год.

 

По второму вопросу слово предоставляется Своекошину В.И. Ознакомил собрание с бухгалтерским балансом общества за 2014 год.

 

Итоги голосования по вопросу № 2:

Количество отданных голосов:

«За» – 952 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить бухгалтерский баланс общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах.

 

 

По третьему вопросу слово предоставляется главному бухгалтеру Вахриной Е.Е. Знакомит собрание с заключением аудитора за 2014 год. Рекомендовала общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Удмуртгипроводхоз» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-аудит», по результатам конкурса аудиторов, проведенного 19 июня 2014 г.

 

Итоги голосования по вопросу № 3:

Количество отданных голосов:

«За» – 952 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Утвердить заключение аудитора за 2014 год. Утвердить аудитором ООО «Бизнес-Аудит».

 

По четвертому вопросу слово предоставляется Каташук Т.С., которая знакомит с отчетом ревизионной комиссии. Акт ревизионной комиссии за 2014 год прилагается.

 

Итоги голосования по вопросу №4:

Количество отданных голосов:

«За» – 952 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Утвердить отчет ревизионной комиссии общества за 2014 год.

 

 

По пятому вопросу слово предоставляется Своекошину В.И. Оглашает решение Совета директоров: По итогам 2014 года чистая прибыль составила 223703 рубля. Совет директоров на своем заседании от 30.03.2015 г. предлагает направить на выплаты дивидендов  44,1% чистой прибыли – 98700 руб. Выплаты на 1 акцию составят 60 руб. 00 коп. Оставшуюся часть чистой прибыли – 125003 рубля направить на развитие производства и в фонд потребления института.

 

Итоги голосования по вопросу № 5:

Количество отданных голосов:

«За» – 952 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу №5, поставленному на голосование:

По итогам 2014 года чистая прибыль составила 223 703 рубля. Предлагается на выплату дивидентов направить 44,1% чистой прибыли – 98 700 руб. Оставшуюся часть прибыли -125 003 рубля направить на инвестирование, производственное и социальное развитие общества.

 

По шестому вопросу слушали Своекошина В.И. Оглашает решение Совета директоров от 30.03.2015 г., где предлагается Направить 44,1% прибыли, оставшейся после формирования резервного фонда, на выплаты дивидендов – 98700 рублей. На одну акцию выплаты составят  60 руб. 00 коп. Оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие производства и в фонд потребления института.

Оглашает решение Совета директоров от 17.06.2015 г., где предлагается общему собранию акционеров дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 6.06.2015 г. Срок выплаты до 10.08.2015 г.

 

Итоги голосования по вопросу № 6:

 Количество отданных голосов:

«За» – 952 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Направить 44,1% прибыли, оставшейся после формирования резервного фонда, на выплаты дивидентов – 98 700 руб. На одну акцию выплаты составят 60 руб. 00 коп. Выплату осуществить в безналичной и наличной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидентов – 6 июля 2015г. Срок выплаты дивидентов  до 10 августа 2015 года.

 

 

По седьмому вопросу слушали Своекошина В.И., который разъяснил,  что данный вопрос был включен в повестку собрания на основании распоряжения Министерства имущественных отношений УР №114-р от 25 января 2015г.

На основании изменений, внесенных в Гражданский кодекс (ГК) РФ Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ,  изменяются организационно-правовые формы открытых и закрытых акционерных обществ. Вместо ЗАО и ОАО акционерные общества разделяются  с 1 сентября 2014 года на публичные и непубличные.

В связи с тем, что в ФЗ нет прямой обязанности по изменению организационно-правовой формы считаем, что наша организация может быть переименована с ОАО на ПАО при первом же действительно необходимом изменении в Уставе в соответствии  с ГК РФ, но только  после внесения поправок в Федеральный закон от 26.12.95г №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (когда этот закон будет приведен в соответствие с ГК РФ).

 

Итоги голосования по вопросу № 6:

 Количество отданных голосов:

«За» – 952 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Перенос рассмотрения вопроса в связи с неподготовленностью материалов.

 

По восьмому вопросу слушали Попову О.Н. по выборам ревизионной комиссии кандидатур, утвержденных Советом директоров (протокол № 3 Совета директоров от 30.01.2014 г.), следующие кандидатуры:

1. Воронцова Т.В

2. Каташук Т.С

3. Корнева И.Н.

4. Сергеева В.И

5. Спицина О.А.

6. Яковлева Ю.Ю.

 

Итоги голосования по вопросу № 8:

Количество отданных голосов:

1. Воронцова Т.В. – за 925 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. Каташук Т.С. – за 925 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. Корнева И.Н. – за 925 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

4. Сергеева В.И. – за 925 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

5. Спицина О.А. – за 925 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

6. Яковлева Ю.Ю. – за 925 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Бюллетеней, признанных недействительными, 0.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии ОАО институт « Удмуртгипроводхоз» в составе 6 человек:

1. Воронцова Т.В

2. Каташук Т.С

3. Корнева И.Н.

4. Сергеева В.И

5. Спицина О.А.

6. Яковлева Ю.Ю.

 

По девятому вопросу слушали Попову О.Н. – о включении в бюллетень для кумулятивного голосования по выбору в Совет директоров следующие кандидатуры:

1. Иванова Н.Г.

2. Никишина И.М.

3. Попова О.Н.

4. Романова М.В.

5. Своекошин В.И.

6. Сивцов С.Н.

7. Широбоков Н.А.

 

 

Итоги голосования по вопросу № 9:

1. Иванова Н.Г. – за 952 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. Никишина И.М. – за 952 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. Попова О.Н. – за 952 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

4. Романова М.В. – за 952 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

5. Своекошин В.И. – за 952 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

6. Сивцов С.Н. – за 952 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

7. Широбоков Н.А. – за 952 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0 шт.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 9, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Удмуртгипроводхоз»:

1. Иванову Н.Г.

2. Никишину И.М.

3. Попову О.Н.

4. Романову М.В.

5. Своекошина В.И.

6. Сивцова С.Н.

7. Широбокова Н.А