Информация об итогах голосования общего собрания акционеров 25.06.2019

Информация об итогах голосования

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество  институт «Удмуртгипроводхоз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, 140.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Способ голосования: по вопросам 1, 4÷7 повестки дня – бюллетенями.

Дата проведения собрания: 25 июня 2019 г.

Место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 140.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 час. 30 мин. – 16 час. 55 мин.

Время открытия и время закрытия собрания: 16 час. 00 мин. – 17 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 55 мин. Список лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 мая 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров – 1645 голосов. Зарегистрировались 16 человек, имеющие 980 акции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров – 980 голосов.

Раздаются бюллетени, голосование проводится после рассмотрения каждого вопроса.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет ООО «Евроазиатский регистратор» (Ижевский филиал).

Кворум  имеется.

На собрании присутствуют акционеры, в совокупности, обладающие 59,57% голосующих акций.

Председатель на годовом общем собрании – Своекошин В.И.

Секретарь собрания – Попова О.Н.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Ознакомление с заключением аудитора за 2018 год.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание совета директоров ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»

         7. Утверждение устава общества в новой редакции         

По первому вопросу слово предоставляется Шадрину М.О., который представил годовой отчет общества за 2018 год.

По итогам 2018 года ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» получил доходов на сумму

7 935 тыс. руб.

Деятельность общества за 2018 год убыточна. Убыток составил 528 тыс.руб.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Количество отданных голосов:

«За» – 164 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 816 штук голосующих акций.

Формулировка принятого решения по вопросу №1 , поставленному на голосование:

Годовой отчет Общества за 2018год не утвержден (приложение № 1).

По второму вопросу слово предоставляется Шадрину М.О. Знакомит собрание с заключением аудитора за 2018 год. Заключение аудитора прилагается (см. приложение № 2).

Акционеры задали вопрос о финансово-хозяйственной деятельности института на июнь 2019года. Шадрину М.О пообещал в ближайшее время на собрании коллектива, отчитаться по текущим делам и предоставить данные по кредиторской задолженности.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2:

Заключение аудитора за 2018 год принять к сведению.

По третьму вопросу слово предоставляется председателю ревизионной комиссии Епихиной Л.И., которая знакомит с отчетом ревизионной комиссии. Акт ревизионной комиссии за 2018 год прилагается (приложение № 3).

Формулировка принятого решения по вопросу № 3:

Отчет ревизионной комиссии общества за 2018 год принять к сведению.

По четвертому вопросу слово предоставляется Своекошину В.И.

По итогам 2018 года убыток составил 528 000 рубля. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды выплачиваться не будут.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Количество отданных голосов:

«За» – 942 штук голосующих акций.

«Против» – 19 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 19 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №4, поставленному на голосование:

Дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам деятельности за 2018 год.

По пятому вопросу слушали Попову О.Н. по выборам ревизионной комиссии кандидатур, утвержденных Советом директоров (протокол № 2 Совета директоров от 01.02.2019 г.), следующие кандидатуры:

1. Лаптур О.Н.

2. Спицина О.А.

3. Епихина Л.И.

Итоги голосования по вопросу №5:

Количество отданных голосов:

1. Лаптур О.Н. – за 926 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. Спицина О.А. – за 926 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. Епихина Л.И.– за 926 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Бюллетеней, признанных недействительными, 0.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №5 поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии ОАО институт « Удмуртгипроводхоз» в составе 3 человек:

1. Лаптур О.Н.

2. Спицина О.А.

3. Епихина Л.И

По шестому вопросу слушали Попову О.Н. – о включении в бюллетень для кумулятивного голосования по выбору в Совет директоров следующие кандидатуры:

1. Никишина И.М.

2. Дулесова Е.А.

3. Сурнин Д.Н.

4. Эмир-Усейнов Р.М.

5. Своекошин В.И.

6. Иванова Н.Г.

7. Корнева Н.Г.

Итоги голосования по вопросу № 6:

1. Никишина И.М. – за 952 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. Дулесова Е.А. – за 963 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. Сурнин Д.Н.  – за 952 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

4. Эмир-Усейнов Р.М. – за 952 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

5. Своекошин В.И. – за 1025 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

6. Иванова Н.Г. – за 993 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

7. Корнева Н.Г.  – за 1023 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0 шт.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №6, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»:

1. Никишина И.М.

2. Дулесова Е.А.

3. Сурнин Д.Н.

4. Эмир-Усейнов Р.М.

5. Своекошин В.И.

6. Иванова Н.Г.

7. Корнева Н.Г.

По седьмому вопросу слушали Своекошина В.И., который разъяснил,  что на основании изменений, внесенных в Гражданский кодекс (ГК) РФ Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ,  изменяются организационно-правовые формы открытых и закрытых акционерных обществ. Вместо ЗАО и ОАО акционерные общества разделяются  с 1 сентября 2014 года на публичные и непубличные. Идет работа по корректировке Устава в соответствии с законодательством. Так как не успеваем внести изменения в Устав и согласовать их с профилирующими Министерствами, предлагаем  перенести рассмотрение вопроса в связи с неподготовленностью материалов.

Итоги голосования по вопросу № 7:

 Количество отданных голосов:

«За» – 28 штук голосующих акций.

«Против» – 943 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 9 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Новая редакция устава общества не утверждена.