Информация об итогах голосования общего собрания акционеров 29.06.2017

Информация об итогах голосования

общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество  институт «Удмуртгипроводхоз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, Воткинское шоссе, 140.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Способ голосования: по вопросам 1-10 повестки дня – бюллетенями.

Дата проведения собрания: 29 июня  2017 г.

Место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 140.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 15 час. 30 мин. – 16 час. 30 мин.

Время открытия и время закрытия собрания: 16 час. 00 мин. – 16 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 30 мин. Список лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 июня 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров – 1645 голосов. Зарегистрировались 9 человек, имеющие 879 акции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании акционеров – 879 голоса.

Раздаются бюллетени, голосование проводится после рассмотрения каждого вопроса.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет ООО «Евроазиатский регистратор» (Ижевский филиал).

Кворум  имеется.

На собрании присутствуют акционеры, в совокупности, обладающие 53,43% голосующих акций.

Председатель собрания – Романова М.В.

Секретарь собрания – Попова О.Н.

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Ознакомление с заключением аудитора за 2016 год.

3. Утверждение аудитора на 2017 год.

4. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2016 год.

5. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года

6. Выборы ревизионной комиссии общества.

7. Выборы Совета директоров.

8. Утверждение устава общества в новой редакции

 

По первому вопросу слово предоставляется Своекошину В.И., который представил годовой отчет общества за 2016 год.

По итогам 2016 года ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» получил доходов на сумму

17 907 тыс. руб., из которых проектная продукция составляет 15779 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 535 тыс. руб.

Итоги голосования по вопросу № 1:

Количество отданных голосов:

«За» – 879 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №1 , поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016год. (приложение № 1).

 

По второму вопросу слово предоставляется главному бухгалтеру Вахриной Е.Е. Знакомит собрание с заключением аудитора за 2016 год. Заключение аудитора прилагается (см. приложение № 2).

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 2:

Заключение аудитора за 2016 год принять к сведению.

 

По третьму вопросу слово предоставляется главному бухгалтеру Вахриной Е.Е.

Рекомендовала общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-аудит», по результатам конкурса аудиторов, проведенного 25 мая 2016 г.

 

Итоги голосования по вопросу № 3:

Количество отданных голосов:

«За» – 879 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» –  0 штук голосующих акций.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №3, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Аудит».

 

По четвертому вопросу слово предоставляется Сергеевой В.И., которая знакомит с отчетом ревизионной комиссии. Акт ревизионной комиссии за 2016 год прилагается (приложение № 3).

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 4:

Отчет ревизионной комиссии общества за 2016 год принять к сведению.

 

По пятому вопросу слово предоставляется Своекошину В.И.

Оглашает решение Совета директоров: По итогам 2016 года чистая прибыль составила 535 000 рубля. Совет директоров на своем заседании от 26.05.2017 г. (протокол № 3) предлагает чистую прибыль за 2016 год на выплаты дивидендов  не направлять. Направить ее на развитие производства и в фонд потребления института.

 

Итоги голосования по вопросу № 5:

Количество отданных голосов:

«За» – 879 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу №5, поставленному на голосование:

Чистую прибыль за 2016 год на выплаты дивидендов не направлять, направить ее на развитие производства и в фонд потребления института.

.

 

 

По шестому вопросу слушали Попову О.Н. по выборам ревизионной комиссии кандидатур, утвержденных Советом директоров (протокол № 2 Совета директоров от 25.01.2017 г.), следующие кандидатуры:

1. Воронцова Т.В

2. Спицина О.А.

3. Корнева И.Н.

4. Епихина Л.И.

 

Итоги голосования по вопросу №6:

Количество отданных голосов:

1. Воронцова Т.В. – за 852 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. Спицина О.А. – за 852 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. Корнева И.Н. – за 852 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

4. Епихина Л.И.– за 852 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

 

Бюллетеней, признанных недействительными, 0.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №6 поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии ОАО институт « Удмуртгипроводхоз» в составе 4 человек:

1. Воронцова Т.В.

2. Спицина О.А.

3. Корнева И.Н.

4. Епихина Л.И

 

По седьмому вопросу слушали Попову О.Н. – о включении в бюллетень для кумулятивного голосования по выбору в Совет директоров следующие кандидатуры:

1. Иванова Н.Г.

2. Никишина И.М.

3. Попова О.Н.

4. Романова М.В.

5. Своекошин В.И.

6. Корепанов О.А.

7. Вихарев А.А.

 

Итоги голосования по вопросу № 7:

1. Иванова Н.Г. – за 927 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. Никишина И.М. – за 881 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. Попова О.Н. – за 873 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

4. Романова М.В. – за 868 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

5. Своекошин В.И. – за 868 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

6. Корепанов О.А. – за 868 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

7. Вихарев А.А. – за 868 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0 шт.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №7, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»:

1. Иванову Н.Г.

2. Никишину И.М.

3. Попову О.Н.

4. Романову М.В.

5. Своекошина В.И.

6. Корепанов О.А.

7. Вихарев А.А.

 

По восьмому вопросу слушали Своекошина В.И., который разъяснил,  что на основании изменений, внесенных в Гражданский кодекс (ГК) РФ Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ,  изменяются организационно-правовые формы открытых и закрытых акционерных обществ. Вместо ЗАО и ОАО акционерные общества разделяются  с 1 сентября 2014 года на публичные и непубличные. Идет работа по корректировке Устава в соответствии с законодательством. Так как не успеваем внести изменения в Устав и согласовать их с профилирующими Министерствами, предлагаем  перенести рассмотрение вопроса в связи с неподготовленностью материалов.

Итоги голосования по вопросу № 8:

 Количество отданных голосов:

«За» – 879 штук голосующих акций.

«Против» – 0 штук голосующих акций.

«Воздержался» – 0 штук голосующих акций.

Решение принято.

 

Формулировка принятого решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Перенос рассмотрения вопроса в связи с неподготовленностью материалов.

 

После проведения голосования и перерыва, слово предоставляется уполномоченному представителю ООО «Евроазиатский регистратор» Зворыгиной Татьяне Федоровне, которая оглашает результаты голосования бюллетенями.